اعتقال 7 إيرانيين بشبكة غسل أموال بكندا

0 84

أوتاوا – وكالات: أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية أنه في عملية منسقة في ولايتي أونتاريو وكيبيك، تم توقيف شبكة ضخمة لغسل الأموال، وتم اعتقال 17 منهم، من بينهم سبعة إيرانيين، مضيفة أن الشبكة تديرها خلايا الجريمة المنظمة في مونتريال وتورنتو اللتين داهمتهما صباح أمس، واعتقلت 17 شخصا وصادرت نحو 32.8 مليون دولار بحوزتهم.
وقال مارتين فونتان من شرطة الحدود الكندية في مؤتمر صحافي، إنه «من خلال حرمان الجماعات الإجرامية من شبكات غسل الأموال التابعة لها، سنهز هيكل الجريمة المنظمة ذاتها».
ووفقاً للشرطة، فإن الشبكة كانت نشطة في إيران ولبنان والصين والمكسيك والولايات المتحدة.وكانت بعض شركات تحويل العملات الإيرانية تتعاون مع الشبكة، حيث تقول الشرطة الكندية إنها تراقب الشبكة منذ عام 2016، كما أعلنت أنها صادرت الآلاف من الوثائق التي يجري إعدادها للنشر.

You might also like