الأرجنتين تحاصر مالياً مجموعة لـ”حزب الله”

0

أعلنت وحدة المعلومات المالية، وهي هيئة أرجنتينية مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، تجميد أصول “مجموعة بركات” التابعة لـ”حزب الله” ويترأسها أسعد أحمد بركات.
وأمرت السلطات بتجميد أموال وأصول الشبكة وفقا لقوانين محاربة الإرهاب الأرجنتينية.
وأعلنت وحدة المعلومات المالية أن 14 شخصا ضمن الشبكة كانوا يعبرون الحدود من البرازيل من دون الإفصاح عما يحملونه من أموال ويقومون بتصريف نحو 10 ملايين دولار في أحد الكازينوهات كوسيلة لتمويل “حزب الله”.وأضافت أن مجموعة بركات، أو عشيرة بركات، متورطة إضافة إلى تمويل الإرهاب في جرائم تهريب وتزوير الأموال والوثائق وتجارة المخدرات والابتزاز وتجارة السلاح وتبييض الأموال، ورئيسها أسعد أحمد بركات، مصنف ضمن لائحة الإرهاب الأميركية منذ العام 2004.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

خمسة × ثلاثة =