“التجارة” ترصد القطاعات المستهدفة لجرائم غسل الأموال

0 130

أفادت مصادر مطلعة ان ادارة غسل الاموال في وزارة التجارة والصناعة رصدت ابرز القطاعات التي تعد بيئة خصبة لعمليات غسل الأموال استعدادا لبحث سبل الحد من تلك الممارسات غير الشرعية مع المصارف المحلية والجهات المعنية واتخاذ التدابير الوقائية ووقف اي تجاوزات محتملة في المستقبل . واشارت المصادر الى ان “التجارة ” قامت خلال الفترة المنصرمة بتشكيل لجان متخصصة تتضمن خبراء ماليين لعمل مسح شامل لجميع عقود تأسيس الشركات المسجلة لدى ” التجارة ” استعدادا لتفنيدها وادراجها في قوائم وتصنيفات تحدد درجة المخاطرة التي تتعرض لها اعمال تلك الشركات في السوق المحلي والخارجي و احتمالية قيامها بعمليات غير قانونية مستندة على طبيعة نشاطها .

You might also like