“التجارة” ترصد القطاعات المستهدفة لجرائم غسل الأموال

0

أفادت مصادر مطلعة ان ادارة غسل الاموال في وزارة التجارة والصناعة رصدت ابرز القطاعات التي تعد بيئة خصبة لعمليات غسل الأموال استعدادا لبحث سبل الحد من تلك الممارسات غير الشرعية مع المصارف المحلية والجهات المعنية واتخاذ التدابير الوقائية ووقف اي تجاوزات محتملة في المستقبل . واشارت المصادر الى ان “التجارة ” قامت خلال الفترة المنصرمة بتشكيل لجان متخصصة تتضمن خبراء ماليين لعمل مسح شامل لجميع عقود تأسيس الشركات المسجلة لدى ” التجارة ” استعدادا لتفنيدها وادراجها في قوائم وتصنيفات تحدد درجة المخاطرة التي تتعرض لها اعمال تلك الشركات في السوق المحلي والخارجي و احتمالية قيامها بعمليات غير قانونية مستندة على طبيعة نشاطها .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

10 − 8 =