العراق خارج قائمة هيئة مراقبة غسيل الأموال الدولية

0

بغداد – الأناضول: أعلن البنك المركزي العراقي، خروجه رسمياً من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) المعنية بمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر في بيان، إن ” مجموعة العمل المالي الدولية FATF أعلنت رسميا خروج العراق من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي”.
وأضاف أن “العراق أنجز جميع توصيات مجموعة العمل المالي وعالج متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جهته، قال المتحدث باسم البنك المركزي أيسر جبار، إن “العراق أدرج في قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية منذ عام 2012”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

16 − 9 =