“هيئة الأسواق” تقدم بلاغاً عن شبهة وقوع جريمة

0 91

أعلنت هيئة أسواق المال عن تقديم بلاغ لنيابة سوق المال امس الاول عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لعدم التزام المبلَّغ ضدهما حتى تاريخ إعداد هذا البلاغ بتنفيذ القرار النهائي الصادر بحقهما من مجلس التأديب بتاريخ 11 ابريل 2019 بتوقيع عقوبة الغرامة رغم إعلانهما بالقرار إعلاناً صحيحاً بتاريخ 15ابريل 2019. من جهة اخرى، لفتت الهيئة في بيان الى وجود عملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية.


… وتُصدر تعميماً
لمكافحة غسل الأموال

أصدرت “هيئة أسواق المال”، تعميماً بشأن مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تسترعي في الانتباه إلى عملية التحديث التي قامت بها وحدة التحريات المالية عبر موقعها الإلكتروني على مؤشرات الاشتباه الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تساعد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في رصد المعاملات المشبوهة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، لذا، ودعت إلى زيارة موقع وحدة التحريات المالية الإلكتروني (www.kwfiu.gov.kw) والاطلاع على المؤشرات المحدثة.

You might also like