هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهارب تُمهل إيران حتى أكتوبر

0 6

عواصم – وكالات: أعلنت الهيئة الدولية لمكافحة غسل الأموال، أن إيران لا تزال تراوح مكانها على قائمة سوداء، تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى عدم التعامل معها، بسبب تقاعسها عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت الهيئة الدولية التي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، إنها أمهلت إيران حتى أكتوبر لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها.
وذكرت في بيان بعد أسبوع من المداولات في باريس، إن “مجموعة العمل المالي تشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضافت “تتوقع مجموعة العمل المالي بشكل عاجل أن تسير إيران سريعا على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية في خطة عملها، ونتوقع أن تسن تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر 2018، وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين”.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.